加密货币犯罪资金流向

在加密货币的世界里，犯罪资金流动非常猖獗，调查追踪到价值高达28亿美元的比特币从犯罪实体流向了交易所，币安和火币这两家知名交易所更是最先受到影响，非法加密货币交易量超过了全部非法交易额的50%，这不但反映出加密货币交易存在巨大漏洞，还让用户和监管者十分担忧。

如此大规模的犯罪资金在交易所进进出出，到底是怎样避开监管的？币安是行业头部交易平台，火币也是行业头部交易平台，它们需要思考怎样强化对资金来源的审查，以此来维护交易的合法与安全。

场外交易的重要性

当交易者想要按照设定价格清算大量加密货币时，场外交易经纪人就会开始发挥作用，他们是加密货币市场流动性的重要源头，虽然场外交易的规模难以进行精确统计，但是数据提供商Kaiko估算其在整体加密货币交易中占据的比例较大，很多大客户依赖他们来完成交易，其作用不容小觑。

场外交易能让大额交易变得更高效，也更隐蔽，这吸引了众多加密货币持有者。然而，这种隐蔽性为非法交易提供了温床，致使监管难度大幅增加。怎样在保证市场流动性的同时，防止非法交易借助场外交易进行，这是一个亟待解决的问题。

“Rogue 100”名单出现

对各类犯罪集团的交易展开分析后，得出了一份名单，这份名单由100个主要的场外交易经纪人组成，名为“Rogue 100”。这些经纪人被怀疑提供洗钱服务，原因是他们接收了大量来自非法源头的加密货币。其中，有70个接收非法比特币的经纪人，他们的比特币来自火币账户。众多账户中，有32个接收的非法比特币数量最多，还有20个在2019年收到过价值超过100万美元的非法比特币。

有如此多可疑账户集中于火币，这使得人们不得不对该平台的监管机制提出质疑，这也为其他交易平台敲响了警钟，其他交易平台必须加强对场外交易账户的监管，以此防止洗钱等违法活动的发生。

未被发现的潜在风险

“Rogue 100”是参与洗钱活动、靠人工识别的场外交易经纪人，币安和火币那些活跃度高且吸收非法资金的账户里，还有许多未被发现的场外交易经纪人，这些隐藏风险如同定时炸弹，随时可能爆发，会对加密货币生态造成恶劣影响。

交易所不能只满足于现有的监管手段，要不断创新监管体系，还要不断完善监管体系，要运用先进的技术手段，比如区块链分析等手段，去发现潜在的非法交易行为，还要去打击这些潜在的非法交易行为。

“Rogue 100”账户的影响

“Rogue 100”中的100个账户交易频繁，对加密货币生态有着重大影响。经数据分析可知，资金从犯罪实体出发，通过中介钱包，流向名单中的场外交易经纪人，然后到火币交易所转换成现金。这一过程完整展现了洗钱的链条。

这种洗钱行为，破坏了加密货币市场的公平性，破坏了加密货币市场的稳定性，投资者的利益可能因此受损，整个市场的声誉也会受到严重影响，交易所需要采取更有效的措施，切断这种洗钱链条，保护投资者权益。

潜在的犯罪类型

场外交易经纪人推动的洗钱基础设施，几乎涵盖了所有犯罪类型，《加密犯罪报告》对此有相关记录 。这意味着，只要存在洗钱渠道，各种非法活动就都可能依托加密货币交易滋生 。从贩毒到诈骗，都可能利用加密货币的匿名性以及场外交易的隐蔽性来实现资金转移 。

监管部门要出台更为严格的法律法规，严厉打击加密货币交易里的洗钱等违法行为，加密货币行业也需加强自律，共同营造健康且合法的交易环境。

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